【曝光】诈骗、洗钱、操纵价格，虚拟货币成“犯罪新宠”？

在“币圈”，从“欣喜若狂”到“悲痛欲绝”可能是分分钟的事。 暴涨暴跌的价格、铺天盖地的谎言、精心编织的骗局……“币圈”的这些乱象，让不少持币者很容易落入不法分子设下的圈套。

虚拟货币究竟有何“魔力”，如何成为“犯罪新宠”？

“一开始，我以为可以赚很多钱，没想到亏了10万多块钱。” 江苏无锡市民曹女士告诉记者，2019年她第一次踏入“币圈”，虽然知道风险不小，但眼看着飞涨的物价。 听着身边人的游说，她一口气在壳牌国际平台投资了好几种“虚拟货币”。

一开始，“币值”不断上涨，有的价格甚至翻了三倍，曹女士继续加大投入。 她觉得只要有人买，她在中间易手，就绝对不会亏本。 结果，半年多后，平台无法交易和提现，她才惊觉自己被骗了。

与曹女士有过类似经历的人不在少数。 虽然有些人对这种生财之道心存不安，但还是想趁火打劫，认为运气不会是“传鼓传花”的最后一棒。 不少不法分子利用这一点，以虚拟货币和区块链为幌子，进行非法集资、诈骗等活动。

2020年底，安徽省淮北市象山区人民法院对一起虚拟货币包装的跨境电信巨额诈骗案公开宣判，79名被告人因诈骗罪被判刑。

这个犯罪团伙经常“瞄准”有资金实力的客户，通过直播间、微信群交流等方式宣传虚拟货币产品的升值空间。 客户投入真实货币后，虚拟货币前期会不断上涨，让人小赚，诱导客户继续加大投入。 当投资达到一定数额后，犯罪集团就会操纵虚拟货币跌落悬崖，制造客户赔钱的假象，骗取被害人的财产。

可见，虚拟货币的“魔力”背后，往往是高收益驱动，对高风险视而不见。

“我天天听课，认真了解币圈，一顿饭操作如虎添翼，最后只亏了两块五块钱。” 一位“90后”投资人告诉记者，他热衷于新鲜事物和另类投资。 币值暴涨，投入数万元。 没想到几天后，因为“币圈”老大的几句评论，币价暴跌，让他怀疑虚拟货币价格操纵背后有“庄家”。

近日，武汉开发区警方捣毁了该市某写字楼内一个利用虚拟货币投资进行诈骗的团伙，抓获22人。 该团伙在诱骗进入虚拟货币投资群后，通过不断分享虚假高收益截图，引诱受害人投资虚拟货币。 与其他骗局不同，该团伙主要通过误导受害人进行频繁交易，从而按照事前约定与平台分享受害人的手续费。 被害人陈先生出资2万元，全部打了水漂。 直到接到武汉警方的电话，他才知道自己被骗了。

近年来，狗狗币、猫币、猪币、鳗鱼币等虚拟货币层出不穷。 这些虚拟货币既不是“货币”，也与这些动物没有任何关系。 这个名字似乎是“善良可爱”。

这些“空气币”没有实物支撑，没有任何应用价值。 他们的扩张模式与圈钱套路高度吻合：创始人注册空壳公司推出“虚拟币”。 持量者操纵价格飙升后卖出，价格暴跌令不少投资者损失惨重……

在专家看来，虚拟货币名义上叫“货币”，但它根本不是货币。 它既不是由任何国家的货币当局发行的，也不能作为市场上的货币使用。 充其量是一种特定的虚拟商品，不应成为炒作的对象。 其中，不少“空气币”发行技术模糊，发行上限不确定，持有人数众多，价格容易被“庄家”操纵。

我国监管部门早就注意到虚拟货币交易炒作带来的风险。 不仅多次出台相关文件，要求金融机构和支付机构不得开展与比特币相关的业务，还停止了各类代币的发行和融资，启动了专项项目。 整治。 目前，我国的虚拟货币交易平台和首次代币发行（ICO）交易平台已基本被淘汰。

但是很多平台把服务器放在海外，在国内骗钱比特币骗局曝光，在国外算钱。 还有不少交易平台从事跨境洗钱活动，逃避外汇监管。

比特币总量有限且稀缺，因此受到部分人的追捧。 但比特币等虚拟货币具有匿名性、难以追踪、无国界等特点，也成为不法分子洗钱的理想方式。

最高人民检察院和中国人民银行曾公布一起虚拟货币洗钱典型案例。 被告人陈某志在前夫陈某博涉嫌集资诈骗潜逃国外后，将赃款“洗”成比特币供陈某博出国消费比特币骗局曝光，共计90余万元。 最终，陈某之因洗钱罪被判处有期徒刑两年，并处罚金20万元。

“币圈”不是法外之地。 随着相关法律法规的完善和国际合作力度的加大，利用比特币等虚拟货币洗钱的“灰色空间”越来越窄。

近期，虚拟货币价格暴涨暴跌，虚拟货币交易热度大幅回升。 面对乱象丛生的“币圈”，国务院金融委近日向市场发出明确信号，严厉打击比特币挖矿交易； 相关协会联合发文，提醒防范虚拟货币交易投机风险。

专家提醒投资者树立正确的投资理念，增强风险防范意识，警惕虚拟货币诈骗、传销、洗钱等违法违规行为。 不要轻信炒作承诺，不要盲目跟风炒作，时刻警惕投机风险，避免自身财产损失。

小编提醒广大网友，代币发行融资是未经批准的非法公开融资行为，涉嫌非法销售代币券、非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。 根据我国《禁止传销条例》，只要具备入会费、发展下线、团队报酬逐层返利三大特征，即可判定为传销.