美国逮捕两人并没收在 2016 年 Bitfinex 黑客攻击中被盗的 36 亿美元

美国司法部 (DoJ) 周二宣布逮捕一对已婚夫妇，他们在 2016 年共谋在虚拟货币交易中洗钱价值 45 亿美元的加密货币。所有 Bitfinex 在黑客攻击期间都被盗走。

34 岁的 Ilya Lichtenstein 和他 31 岁的妻子 Heather Morgan 都来自纽约，他们被指控“通过迷宫般的加密货币交易窃取资金”，执法部门通过以下方式获得了超过 36 亿美元的加密货币资金的踪迹，导致“有史以来最大的金融扣押”。

检察官指控这对夫妇并不是因为黑客行为本身，而是因为他们将被盗的比特币存入了他们拥有的数字钱包中，其中一些被清洗以掩盖资金的活动和流动。 2019 年，以色列当局逮捕了 Eli 和 Assaf Gigi 两兄弟，理由是他们涉嫌参与 2016 年的安全漏洞。

“Bitfinex 将与司法部合作，并遵循适当的法律程序来确定我们归还被盗比特币的权利，”该公司在一份声明中表示，并补充说，“自调查开始以来，我们一直在与司法部从那时起并将继续这样做。

洗钱计划涉及从 Bitfinex 转移 119,754 比特币 (BTC) 的收益，发起 2,000 多笔未经授权的授权交易，这些交易被转移到 Lichtenstein 控制下的数字钱包中。在过去五年中美国36亿比特币，大约 25,000 个被盗比特币被转移并存入了这对夫妇持有的金融账户。

“从 2017 年 1 月左右开始，一部分被盗的 BTC 被移出 Wallet 1CGA4s，这是一系列跨多个账户和平台的小型复杂交易，”IRS 调查员 Christopher Janczewski 在一份声明中说。 “这种洗牌造成了大量交易，似乎旨在掩盖被盗 BTC 的路径，使执法部门难以追踪资金，”宣誓书解释道。

伊利亚·利希滕斯坦和他的妻子希瑟·摩根

为此，据说被告使用了一些复杂的洗钱方法，包括：

“在过去五年中，大约 21% 的被盗比特币已被转移和清洗，”区块链分析公司 Elliptic 在一份报告中表示，并指出使用 AlphaBay 作为“混合器”服务和 Wasabi Wallet 隐私钱包，试图隐藏区块链资金路径。

然而美国36亿比特币，美国司法部在 2017 年 7 月查封并禁止了 AlphaBay，使执法部门能够访问该服务的内部交易日志，通过 AlphaBay 有效追踪被盗的 Bitfinex 资金，并使用 Lichtenstein Crypto 资产交易所账户以 .

根据法院授权对这对夫妇控制的在线账户的搜查令，执法人员最终获得了对列支敦士登云存储账户中文件的访问权限。访问权限包含访问用于接收资金的数字钱包所需的私钥，使当局能够收回剩余的 94,000 多个比特币。

Lichtenstein 和 Morgan 都被控串谋洗钱，最高可判处 20 年监禁，以及串谋诈骗美国，最高可判处 5 年徒刑。

“今天，联邦执法部门再次表明，我们可以通过区块链追踪资金，我们不会让加密货币成为我们金融系统中的洗钱天堂或无法无天的区域，”助理司法部刑事司助理总检察长Kenneth A. Polite Jr. 说。 “今天的逮捕表明，我们将对那些涉嫌试图将虚拟货币用于犯罪目的的人采取坚定的立场。